証券コード:8840

株主総会

株主総会の招集通知、報告書、動画などを掲載しています。

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第94回定時株主総会

次のとおり、第94回定時株主総会を開催いたしました。

日時 2018年6月22日(金)午前10:00~10:40
場所 東京都新宿区西新宿二丁目2番1号
京王プラザホテル 南館5階「エミネンスホール」
参加人数 187人
報告事項

1.第94期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)
 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件

2.第94期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)
 計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件
 本件は原案どおり、定款を一部変更することで承認可決されました。
 なお、変更内容は招集ご通知添付の株主総会参考書類に記載のとおりであります。

第2号議案 取締役5名選任の件
 本件は原案どおり、木村司、半林亨および鷲尾友春の3氏が再選、また新たに小島一雄、山本裕二の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
 なお、半林亨、鷲尾友春および山本裕二の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 補欠取締役1名選任の件
 本件は原案どおり、深谷敏成氏を補欠取締役として選任することで承認可決されました。

資料 第94回定時株主総会招集ご通知(1,070KB)
議決権行使結果(臨時報告書)(15KB)

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